Política KYC y AML de Slottica para Chile

Los procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención del Lavado de Activos (AML) aplicados por Slottica en Chile tienen como fin proteger la plataforma y a sus usuarios frente a actividades ilícitas. Estos controles permiten verificar la identidad de cada titular de cuenta, detectar comportamientos inusuales y cumplir con los requisitos regulatorios vigentes. A través de estas medidas, se garantiza un entorno de juego justo y seguro, resguardando la integridad de todas las transacciones realizadas en la plataforma.

Todos los titulares de cuenta registrados en Slottica en Chile deben completar el proceso de verificación de identidad antes de realizar retiros, al alcanzar ciertos límites de depósito o cuando la plataforma lo solicite por motivos de cumplimiento normativo.

Documentos Requeridos para el Envío de Documentación

Para completar la comprobación de identidad, el usuario debe presentar los siguientes documentos:

• Documento de identidad nacional (cédula de identidad vigente) o pasaporte;
• Comprobante de domicilio emitido en los últimos tres meses (factura de servicios, estado de cuenta bancaria u otro documento oficial);
• En caso de pagos con tarjeta, prueba de titularidad del método de pago utilizado;
• Cualquier documentación adicional que la plataforma considere necesaria para cumplir con sus obligaciones de verificación de datos personales.

Todos los documentos enviados deben ser legibles, vigentes y corresponder a información verídica del titular de la cuenta.

Slottica implementa un sistema de monitoreo de transacciones continuo para identificar patrones de actividad sospechosa en las cuentas registradas en Chile. Este sistema evalúa operaciones inusuales, movimientos de fondos inconsistentes con el perfil del usuario y comportamientos que puedan indicar riesgo de lavado de activos.

Medidas de Control Aplicadas

Entre las medidas de seguridad implementadas se incluyen:

• Revisión periódica del historial de transacciones de cada titular de cuenta;
• Identificación y reporte de actividad sospechosa a las autoridades competentes conforme a las obligaciones de reporte vigentes;
• Aplicación de controles adicionales cuando se detectan operaciones que superen umbrales predefinidos;
• Bloqueo temporal o definitivo de cuentas cuando existan indicios fundados de irregularidades.

Cada titular de cuenta en Slottica tiene la responsabilidad de cooperar con los procedimientos de verificación y de actuar conforme a los requisitos regulatorios aplicables en Chile.

Obligaciones del Titular de Cuenta

Las responsabilidades del usuario incluyen:

• Proporcionar información personal veraz, completa y actualizada al momento del registro y durante cualquier proceso de verificación posterior;
• Enviar documentación válida y legible cuando la plataforma lo solicite en el marco del proceso de comprobación de identidad;
• Notificar de inmediato cualquier cambio en los datos personales registrados;
• No utilizar la cuenta con fines ajenos al juego recreativo legítimo ni facilitar el acceso a terceros;
• Cooperar de forma activa con cualquier solicitud de información adicional derivada de los controles de seguridad aplicados.

Toda la documentación y los datos personales enviados durante el proceso de verificación de identidad en Slottica son tratados con estrictas medidas de seguridad. La plataforma aplica protocolos de cifrado y almacenamiento seguro para garantizar que la información de cada titular de cuenta esté protegida frente a accesos no autorizados.

Prácticas de Seguridad Aplicadas

Las medidas de protección de datos implementadas comprenden:

• Cifrado de extremo a extremo en la transmisión de documentos e información sensible;
• Almacenamiento seguro en servidores con acceso restringido a personal autorizado;
• Retención de datos personales únicamente durante el período legalmente requerido;
• Cumplimiento con la normativa de protección de datos personales aplicable en Chile, conforme a la Ley N.° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.